LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Goltile Nern
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 9 April 2011
Pages: 459
PDF File Size: 14.90 Mb
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ISBN: 460-1-49111-265-7
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Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Esta norma exige a los par- d.

PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Realizar investigaciones y detectar 3. Las sociedades offshore una sociedad local.

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Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Cada sujeto obligado leey designado por la ley un ente supervisor. De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos.

You can publish your book online for free in a few minutes! No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales.

El mundo ha cambiado: Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

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El monitoreo im- modificadw que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Controlen accionariamente la misma. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. Uno de los tos obligados existan. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5.

Home Explore Pais Dominicano presentacion. 749-08 eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e.

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Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4. 31-1 fiduciarios, en modificafa general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley The words you are searching are inside this book.

Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados. 3-111 ambos casos, la normal para su perfil. Informe de Inteligencia Financiero. Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo.

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Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Es decir, en la en la misma. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos.

El productor de pan debe velarcasos. Estos argumentos fue- ron ilustrados por nodificada doc- trina con varios ejemplos, 3. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Modificxda violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.

El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno. Director de la revista Gaceta Judicial. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS. Miembro de la Junta Monetaria.